Penipuan lotere besar-besaran di Massachusetts menyebabkan pemenjaraan seorang ayah dan anak laki-laki. Pasangan ini akan menghabiskan beberapa tahun di penjara karena skema lotere yang memungkinkan mereka mengklaim lebih dari $20 juta secara ilegal melalui kemenangan lotre. Sementara itu, karena penggelapan pajak, kedua pelakunya dapat menghindari pembayaran pajak federal lebih dari $6 juta.
Pada hari Senin, dalam rilis berita, Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Massachusetts mengumumkan bahwa sang ayah, Ali Jaafar, 63, dijatuhi hukuman lima tahun penjara, sedangkan putranya Yousef Jaafar, 29, akan menghabiskan lebih dari empat tahun. di penjara. Selain hukuman penjara, kedua penjahat itu diperintahkan untuk menyerahkan keuntungan mereka yang terkumpul melalui skema tersebut dan membayar ganti rugi lebih dari $6 juta.
Skema Lotere yang Rumit Memungkinkan Ayah dan Putranya Memperoleh Jutaan
Ayah dan anak itu dihukum karena satu dakwaan mencoba menipu International Revenue Service (IRS), satu dakwaan mencoba mencuci uang, dan masing-masing satu dakwaan menghindari pajak dengan mengajukan pengembalian pajak palsu.
Menurut Jaksa Penuntut AS Joshua S Levy, kasus ini dapat dianggap sebagai “penipuan pajak yang rumit”. Dia melaporkan bahwa duo tersebut dapat mengklaim jutaan dengan menipu Komisi Lotere Negara Bagian Massachusetts dan IRS. Uang yang mereka kantongi secara ilegal adalah hasil jerih payah para pembayar pajak negara.
Tim ayah dan anak itu dapat merekrut jaringan pelaku yang sangat besar yang membantu mereka menyebarkan penipuan lotere besar-besaran ke seluruh negara bagian Massachusetts.
Valerie S Carter, yang merupakan pengacara yang mewakili Ali dan Yousef di pengadilan, mengatakan kedua terdakwa ingin mengajukan banding ke Pengadilan Banding Sirkuit Pertama. Sementara itu, tahun lalu, Mohamed Jaafar, putra Ali lainnya, mengaku bersalah mencoba menipu IRS dan akan dijatuhi hukuman pada Juli.
Menurut Kantor Kejaksaan AS, Ali dan kedua putranya adalah tiga dari empat pemburu tiket lotere teratas di Massachusetts pada 2019.
Deborah B Goldberg, ketua Komisi Lotere negara bagian dan bendahara Massachusetts dan jenderal penerima mengomentari kasus tersebut dengan mengatakan bahwa ini adalah contoh bagaimana Lotere negara bagian bekerja sama dengan penegak hukum untuk memerangi aktivitas ilegal.
Bagaimana Skema Grand Lottery Berhasil Bekerja Selama Hampir Satu Dekade
Dalam dakwaan ketiga terdakwa disebutkan bahwa skema tersebut beroperasi setidaknya selama sembilan tahun antara 2011 dan 2020. Selama periode itu, ketiga pria tersebut bekerja dengan orang-orang yang dikenal dan tidak dikenal oleh dewan juri, mencoba mencuci uang yang dihasilkan melalui orang lain. ‘ kemenangan dari lotere negara bagian Massachusetts.
Orang-orang itu akan meyakinkan pemenang lotere yang sebenarnya untuk menjual tiket mereka dengan diskon tunai alih-alih menebus hadiah mereka dari lotere negara bagian. Jika penjual tiket setuju untuk menyerahkan tiket lotere mereka, mereka dapat menghindari identifikasi oleh Komisi Lotre Massachusetts, yang berarti mereka tidak diharuskan membayar sejumlah pajak, yang dipotong sebelum hadiah lotre diberikan.
Setelah ketiga terdakwa membeli tiket dari pemenang lotre yang sebenarnya, terima kasih kepada pemilik toko swalayan setempat, Jafaars akan mengklaim hadiah lotre ke lotre negara bagian sebagai milik mereka, kata rilis tersebut.
Kantor Kejaksaan AS mengatakan bahwa lebih dari selusin pengecer togel di seluruh negara bagian akan kehilangan lisensi agen togel mereka sebagai akibat dari keterlibatan mereka dalam skema togel di Massachusetts.
Jaksa mengklaim operasi skema Jafaars memungkinkan mereka menebus lebih dari 14.000 tiket lotre diskon, yang menghasilkan lebih dari $20 juta. Terlebih lagi, dengan melaporkan kemenangan sebagai milik mereka pada pengembalian pajak pendapatan mereka dan menyatakan kerugian perjudian palsu sebagai kompensasi, mereka dapat menghindari pajak pendapatan federal dan mengantongi pengembalian pajak palsu.
